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鸿合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会

  投票系统投票的具体时间为:2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室

  4、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东36人,代表股份103,128,249股,占上市公司总股份的75.1478%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份85,060,101股,占上市公司总股份的61.9818%。

  通过网络投票的股东28人,代表股份18,068,148股,占上市公司总股份的13.1659%。

  通过现场和网络投票的股东30人,代表股份12,345,949股,占上市公司总股份的8.9963%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,277,800股,占上市公司总股份的3.1172%。

  通过网络投票的股东27人,代表股份8,068,149股,占上市公司总股份的5.8791%。

  现场会议由公司董事长邢修青先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

  同意93,729,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.8072%;反对181,072股,占出席会议所有股东所持股份的0.1928%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意2,947,177股,占出席会议中小股东所持股份的94.2117%;反对181,072股,占出席会议中小股东所持股份的5.7883%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  股东鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,回避表决。

  本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  议案2.00 审议《〈关于股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  同意93,730,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.8084%;反对179,972股,占出席会议所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意2,948,277股,占出席会议中小股东所持股份的94.2469%;反对179,972股,占出席会议中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  股东鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,回避表决。

  本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  议案3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  同意93,730,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.8084%;反对179,972股,占出席会议所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意2,948,277股,占出席会议中小股东所持股份的94.2469%;反对179,972股,占出席会议中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  股东鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,回避表决。

  本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  同意102,972,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.8491%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权139,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1353%。

  同意12,190,377股,占出席会议中小股东所持股份的98.7399%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权139,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1305%。

  同意102,964,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.8416%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1429%。

  同意12,182,577股,占出席会议中小股东所持股份的98.6767%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1937%。

  北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

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